O schemă infracțională privind investițiile în criptovalută a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit IGP, victima, un bărbat din Hîncești, ar fi rămas fără 2 milioane de lei după ce a căzut pradă unor anunțuri despre veniturile fabuloase. Schema a fost implementată în perioada aprilie-august 2023. Bărbatul a fost atras de un anunț al membrilor grupului infracțional pe rețelele de socializare care promiteau venituri fabuloase în cazul în care persoanele și-ar investi banii pe platformele de criptovalută Binance și altele. Prin urmare, victima a completat formularul, a discutat cu unul din cei doi bănuiți investigați, care i-a și arătat cum funcționează platforma de investiții și care ar fi veniturile, apoi de la distanță i-a creat în telefonul victimei un cont pe platforma de investiții.Convins de promisiunile acestuia, bărbatul și-a vândut mai multe proprietăți, inclusiv o mașină și o casă. Astfel, o parte din bani a fost dată direct în numerar, iar altă parte, prin transferuri bancare, pe diferite conturi bancare ale cunoscuților bănuitului, pentru sume simbolice de remunerare, care nu erau puși la curent cu schema infracțională.Ulterior, banii erau extrași de pe conturile bancare ale acelor persoane, pentru ca mai apoi să fie investiți în afaceri ori pentru diferite cumpărături.Totuși, așa cum bărbatul nu și-a primit venitul promis din cei aproximativ 2 milioane lei investiți, în primăvara lui 2024, acesta a sesizat autoritățile. Prin urmare, oamenii legii au pornit un dosar penal pentru cercetarea a doi bănuiți din Chișinău, cu vârste de 30 și 32 de ani.În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe obiecte relevante cauzei penale, inclusiv cartele și extrase bancare, precum și un Mercedes fabricat în 2022 care ar fi fost cumpărat din banii rezultați din activitate infracțională.La solicitarea PCCOCS, Judecătoria Chișinău-sediul Ciocana, le-a aplicat un șir de interdicții, pentru asigurarea desfășurării obiective a investigațiilor.Investigațiile continuă, inclusiv în vederea stabilirii tuturor participanților la schema infracțională.