Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat implicat într-o escrocherie de amploare cu criptomonede. Cinci persoane – patru bărbați și o femeie – au fost reținute, fiind acuzate că au înșelat nouă vârstnici din raioanele Edineț, Orhei, Ialoveni, Căușeni și Cahul cu aproximativ 7 milioane de lei.
Investigațiile arată că primele victime, cu vârste între 65 și 80 de ani, au început să fie înșelate din anul 2023. Acestea au fost convinse să investească sume de peste 10.000 de lei fiecare, în mai multe tranșe, în așa-zise scheme profitabile de criptomonede. În realitate, „investițiile” erau fictive, iar profiturile promise – inexistente.
Suspecții, bărbați cu vârste între 19 și 43 de ani, originari din Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga și Edineț, acționau prin aplicațiile de mesagerie Whatsapp și Telegram, unde identificau potențialii „investitori”. Aceștia creau conturi bancare pentru colectarea banilor. Rolul de curier era îndeplinit de o femeie de 43 de ani, concubina liderului grupului, dat în urmărire internațională prin Interpol. Ea colecta personal banii de la victime.
Odată primiți banii, suspecții îi extrăgeau de la bancomate și, pentru a evita solicitările privind profitul promis, cereau noi sume de bani, sub pretextul unui „comision” pentru retragerea investițiilor. Unul dintre membrii grupului, în vârstă de 22 de ani, se ocupa de conversia sumelor în criptovalută.
Paguba totală este estimată la 385.000 lei, 360.000 dolari și 30.000 euro, echivalentul a circa 7 milioane de lei moldovenești. O parte din bani proveneau din împrumuturi făcute de victime.
Perchezițiile efectuate la domiciliile suspecților au dus la ridicarea mai multor probe: telefoane mobile, carduri bancare, aparate de numărat bani, cartele SIM, extrase bancare, înscrisuri de mână și suporturi electronice de stocare.
Urmărirea penală este în desfășurare. Potrivit legii, persoanele reținute beneficiază de prezumția nevinovăției.